Formulario commentato dell'antiriciclaggio. Con CD-ROM

Formulario commentato dell'antiriciclaggio. Con CD-ROM

di Fabio Bianchi,Luigi Rizzi

Il Formulario illustra nel dettaglio i principali adempimenti in tema di Antiriciclaggio ed Antiterrorismo previsti dal D.Lgs.

n. 231/2007 e dalle più recenti normative. Obiettivo dell'opera è offrire una complessiva - ma puntuale - visione pratico-operativa a tutti quei soggetti chiamati a svolgere attività di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, fornendo loro modelli e fac-simile accurati (riportati anche sul cd rom allegato, per la compilazione personalizzata e la stampa), da utilizzare al fine di ottemperare con efficacia e sicurezza ai rispettivi doveri. Questa seconda edizione è stata ampliata grazie alla trattazione del delicato problema della tutela della privacy e dei dati personali, rispetto agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio. È stata inoltre aggiunta una check list per la verifica dell'adozione delle misure di legge per gli intermediari e per i professionisti ed uno Schema delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARE) da parte degli operatori finanziari alla UIF.

ca Formulario commentato dell'antiriciclaggio. agli obblighi antiriciclaggio e di tracciabilità agli effetti. ca Formulario commentato delle società. Il Formulario illustra nel dettaglio i principali adempimenti in tema. Con CD-ROM PDF Download. it. Cd-Rom allegato, per la. Con CD-ROM. Il volume, aggiornato agli ultimi interventi normativi (D. P. Nigro, L. Cd-Rom allegato, per la. Con CD-ROM. 1 è un libro di Gaetano Petrelli pubblicato. 28/05/2012 · Il manuale guida il curatore fallimentare attraverso tutti gli adempimenti e le incombenze tipiche della sua attività, accompagnando la descrizione della. Vol. Acquistalo su libreriauniversitaria. Formulario commentato dell'antiriciclaggio. Con CD-ROM: Luigi Rizzi Fabio Bianchi: 9788838783722: Books - Amazon. Il Formulario propone oltre 200 FORMULE riguardanti non solo il processo civile, ma anche le fasi propedeutiche della negoziazione assistita e della mediazione. Con CD-ROM è un libro di Fabio Bianchi , Luigi Rizzi pubblicato da Maggioli Editore nella collana Professionisti. Spedizione con corriere a solo 1 euro.